水井坊:水井坊关于聘任董事会秘书

时间:2021年11月25日 18:55:40 中财网
原标题:水井坊:水井坊关于聘任董事会秘书的公告


股票代码:
600779 股票简称:水井坊
编号:临
2021-074号





四川水井坊股份有限公司


关于
聘任董事会秘书的
公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。











2021

11

25
日,公司第十届董事会
2021

第十次会议审议通过

《关
于聘任
邓娜
女士为
公司董事会秘书的议案》,同意聘任
邓娜
女士
担任公司董事会
秘书
,任期

董事会审议通过之日起
至本届董事会届满。



邓娜女士
已取得
上海
证券交易所
董事会
秘书资格证书,且
董事会秘书任职资
格已经上海证券交易所审核无异议,其任职资格符合《
公司法
》《
上海
证券交易
所股票上市规则》


公司
章程》

有关
规定。公司
独立
董事已就该事项发表了
明确同意的独立意见

其简历
详见附件。




本次
聘任董事会秘书后,公司财务总监

磊峰
先生
不再代行
董事会秘书职责。









特此公告


四川水井坊股份有限公司


















十一

二十六




附件:


邓娜女士简历





邓娜,女,
32岁,国籍:中国,四川大学法学硕士学位。


有中国国家法律
职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主
管、证券事务代表,现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表

证券事务助理
经理











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