水井坊:水井坊十届董事会2021年第十次会议决议

时间:2021年11月25日 18:55:44 中财网
原标题:水井坊:水井坊十届董事会2021年第十次会议决议公告


股票代码:
600779 股票简称:水井坊

号:临
2021-073号





四川水井坊股份有限公司



届董事会
202
1




会议决议
公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








四川水井坊股份有限公司十届董事会
2021年第十次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知

2021年
11月
20日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事
9人,实际参加表决董事
9人。

会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定,合法、
有效。公司
9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于
2021年
11月
25日通过了如下决
议:


一、
审议通过了公司《关于聘任邓娜女士为公司董事会秘书的议案》


鉴于公司董事、财务总监蒋磊峰先生代理董秘期限将届满,结合公司实际情况,并经公司董事
会提
名委员会审查并提名,公司董事会同意聘任邓娜女士(简历请见附件
1)担任公司董事会秘书,
任期同本届董事会。



本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对公司聘任董事会秘书事项发表了明确
同意的独立意见,具体详见附件
2。



本项议案表决情况:
9票同意、
0票反对、
0票弃权。



二、
审议通过了公司《关于调整
2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》


鉴于近期公司股票价格即将超过
2021年
8月
10日公司第一次调整回购股份方案后的回购价格
上限,为保证回购股份的顺利实施,保护投资者利益;同时,目前公司经营向好,基于
对公司未来
发展的信心,进一步完善公司激励的长效机制,更好的回报中小股东,公司拟继续实施回购股份方
案,并对回购价格上限及回购资金总额进行调整。



具体内容详见
公司同日

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交



易所网站(
www.sse.com.cn)上披露的
《关于调整
2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。



本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对该事项发表了明确同意的独立意见,
具体详见附件
3。



表决结果:
9票同意、
0票反对、
0票弃权。












特此公告








四川水井坊股份有限公司







二○



十一

二十六







附件
1:


邓娜女士简历


邓娜,女,
32岁,国籍:中国,四川大学法学硕士学位。拥有中国国家法律职业资格证书、董
秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表,现任四川水井坊
股份有限公司证券事务代表

证券事务助理经理






















附件
2:


四川水井坊股份有限公司


独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见


本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事,根据《公司法》《公司章程》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列
事项发表意见如下:


邓娜女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,符合董事会秘书的任职条件,
不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定。因此,同意聘任邓娜女士担任公司董事会秘书。












独立董事:张鹏、马永强、李欣


二〇二一年十一月二十五日


















附件
3:


四川水井坊股份有限公司独立董事


关于调整
2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见


作为四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”

、“本公司”或“水井坊”)的独立董事,我们
根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
回购社会公众股份管理办法(试行)》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关于支持上市
公司回购股份的意见》《公司章程》等法律法规的相关规定,对公司拟调整以集中竞价交易方式回购
股份方案的事项,发表以下独立意见:


(一)公司本次回
购相关调整事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理
办法(试行)》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,董事会审议及表决程序合法、合规。



(二)公司本次回购股份方案的调整,符合公司的实际情况,有利于公司回购股份事项的顺利
实施,具有一定的必要性;不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市
地位,不会导致公司控制权发生变化。



综上,我们认为,公司本次调整股份回购方案合法合规,符合公司和全体股
东的利益,一致同
意该议案。












独立董事:张鹏、马永强、李欣


二〇二一年十一月二十五日












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