新安股份:新安股份第十届董事会第二十一次会议决议

时间:2021年11月25日 18:55:46 中财网
原标题:新安股份:新安股份第十届董事会第二十一次会议决议公告


证券
代码:
600596
证券
简称:新安股份
公告
编号:
20
21
-
0
61



浙江新安化工集团股份有限公司




届董事会第
二十

次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




、董事会会议召开情况


浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021

11

25
日以
通讯
表决方式召开了第十届董事会第二十

次会议。会议通知于
202
1

11

21
日以书面及电子邮件形式发出,会议应参
加表决董事
9

,

际参加表决董

9
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。



二、
董事会会议审议情况


1
.
审议通过《
关于受让瑞丽市景成硅业有限责任公司
股权
及全部资产






同意
公司出资24,600
万元,受让
非关联方
云南景成集团有限公司持有的瑞
丽市景成硅业有限责任公司
(以下简称:景成硅业)
1
00%
股权

全部资产,包括
景成硅业
现有

土地使用权、
房屋
建筑物、生产装置在内的
一切动产、不动产


受让
完成后,
景成硅业成为公司全资子公司,纳入合并报表范围。

董事会授权董
事长或公司管理层
签署
相关协议




景成硅业现有工
业硅产能
5
.4
万吨
/
年,
根据
产权交割的时间安排,预计
2
022

1
月开始,公司将完全实现工业硅自给。

公司本次受让
景成硅业
股权
及资产

有利于公司提升
工业硅产能规模,稳固公司全产业链供应安全,
符合公司多途径
扩大工业硅
生产
规模、
促进
自身产业链

工业硅
下游
行业健康发展的战略

对公
司长期可持续发展有积极的作用。



表决结果:
同意
9
票,反对
0
票,弃权
0
票。



2
.
审议通过《关于为
杭州杭新固体废物处置有限公司提供担保的议案》


同意
公司按
40
%

持股比例
为杭新固废公司

综合授信提供总额不超过
7
,
0
00
万元人民币担保。

杭新固废公司
其他股东以股份比例为
杭新固废公司
提供
同比例担保
或为本公司提供的担保提供反担保。担保期限

董事会审议通过





债权清偿期届满之日起三年




表决结果:
同意
9
票,反对
0
票,弃权
0
票。



具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站

www.sse.com.cn
)发布的《新安股份关于为参股子公司杭新固废提供担保的公
告》。



3.
审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》


鉴于原副总裁屈亚平先生因工作变动辞去公司副总裁职务,
经公司总裁吴严
明先生提名,聘任
李彦海
(简历附后)为
公司副总裁,任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止(
2023

6

1
4

止)




表决结果:
同意
9
票,反对
0
票,弃权
0
票。



4.
审议通过《关于
出让子公司
资产
与股权

议案》


4
.1

关于出让泰州瑞世特新材料有限公司资产的议案



由于
泰州瑞世特新材料有限公司
(以下简称:泰州瑞世特)
所在
的泰州市高
港区和医药高新区将合并、融合
,根据
新区规划,园区内化工企业将根据统一产
业调整规划安排

由区政府国资平台出资收购

依次完成退园。

鉴于上述情况,
结合
经营
实际统筹安排

同意公司

6
,990
万元向
泰州市华永
医药投资有限公司
出让
控股
子公司
泰州瑞世特
名下的所有资产

出让完成后,泰州瑞世特不再纳入
公司合并报表范围

原泰州瑞世特阻燃剂相关业务将由公司在
福建省龙岩市上杭
县成立

新型阻燃新材料公司
承接。

本次
资产处置预计不会发生损失




表决结果:
同意
9
票,反对
0
票,弃权
0
票。



4
.2

关于出让建德市新安植保有限责任公司股权的议案》

由于公司战略规划安排,
新安植保的业务内容

不符合公司
作物保护
业务板


总体战略发展要求,
同意公司以
7
50
万元向浙江
睦府农业发展有限公司
出让
所持有的
建德市新安植保有限责任公司(以下简称:新安植保)
5
2%
股权


出让
完成后,新安植保不再纳入公司合并报表范
围,本次资产处置
预计
投资损失为
185.2
0
万元




表决结果:
同意
9
票,反对
0
票,弃权
0
票。



上述
出让

不构成关联交易,董事会授权董事长
或公司管理层
签署
相关协
议。

上述两个子公司的各项财务指标占公司整体比重较小,
出让不会对公司当期
损益造成重大影响。




特此公告。










浙江新安化工集团
股份有限公司董事会



2021

1
1

26









副总裁简历


李彦海先生,汉
族,
1973

9
月出生,大学学历,中国共产党员。

1996

9
月至今,先后任职于传化华洋塑料事业部部长、传化涂料公司副总经理、化学
品公司总经理、化学集团副总裁、传化集团组织与人才发展部总经理等职务。


任浙江传化华洋化工有限公司总经理。




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