大禹节水:2021年第六次临时股东大会决议

时间:2021年11月25日 19:06:28 中财网
原标题:大禹节水:2021年第六次临时股东大会决议公告


证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2021-119

债券代码:123063 债券简称:大禹转债



大禹节水集团股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第六次临时股东大
会现场会议于2021年11月25日(星期四)14:00在甘肃省酒泉市解放路290号本
公司四楼会议室召开,网络投票从2021年11月25日9:15起至2021年11月25日
15:00止。本次股东大会由公司董事会召集,董事长王浩宇先生主持,公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的规定。


参加本次股东大会表决的股东及股东代表共39人,代表股份385,188,751股,
占公司总股份的48.0841%。其中:参加现场会议的股东及股东代表5人,代表股
份380,997,056股,占公司总股份的47.5609%;参加网络投票的股东及股东代表
34人,代表股份4,191,695股,占公司总股份的0.5233%。


通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计34人,代表股份4,191,695
股,占公司总股份的0.5233%。其中:参加现场会议的股东及股东代表0人,代
表股份0股,占公司总股份的0.0000%;参加网络投票的股东及股东代表34人,


代表股份4,191,695股,占公司总股份的0.5233%。


二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如
下:

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意381,561,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.0584%;
反对1,398,895股,占出席会议所有股东所持股份的0.3632%;弃权2,228,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.5784%。


其中中小股东投票表决结果:同意564,800股,占出席会议中小股东所持股
份的13.4743%;反对1,398,895股,占出席会议中小股东所持股份的33.3730%;
弃权2,228,000股,占出席会议中小股东所持股份的53.1527%。


2、审议通过《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意381,561,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.0584%;
反对3,626,895股,占出席会议所有股东所持股份的0.9416%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中中小股东投票表决结果:同意564,800股,占出席会议中小股东所持股
份的13.4743%;反对3,626,895股,占出席会议中小股东所持股份的86.5257%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


3、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议
案》

表决结果:同意381,561,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.0584%;
反对3,626,895股,占出席会议所有股东所持股份的0.9416%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中中小股东投票表决结果:同意564,800股,占出席会议中小股东所持股
份的13.4743%;反对3,626,895股,占出席会议中小股东所持股份的86.5257%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


4、审议通过《关于为下属公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果:同意383,761,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.6296%;


反对1,426,895股,占出席会议所有股东所持股份的0.3704%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中中小股东投票表决结果:同意2,764,800股,占出席会议中小股东所持
股份的65.9590%;反对1,426,895股,占出席会议中小股东所持股份的34.0410%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


三、律师出具的法律意见

甘肃雷奇律师事务所刘天宏律师、朱珊珊律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为:公司2021年第六次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律
法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。


四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、甘肃雷奇律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司2021年第
六次临时股东大会的法律意见》。


特此公告。






大禹节水集团股份有限公司董事会

2021年11月26日


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