工商银行:工商银行2021年第二次临时股东大会决议

时间:2021年11月25日 19:06:40 中财网
原标题:工商银行:工商银行2021年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:
601398
证券简称:
工商银行
公告编号:
2021
-
057



中国工商银行股份有限公司


2021
年第

次临时股东大会决议公告


中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。





重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:
2021

11

25



(二) 股东大会召开的地点:
北京市西城区复兴门内大街
55
号中国工商银行
份有限公司(简称本行)总行


(三) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共
2
24
人,代表有表决权股份
301,695,418,538
股,占本行有表决权股份总数
356,406,257,089
股的
84.6493
%




1
、出席会议的股东和代理人人数


224


其中:
A
股股东人数


208


境外上市外资股股东人数(
H
股)


16


2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)


301,695,418,538


其中:
A
股股东持有股份总数


251,837,649,858


境外上市外资股股东持有股份总数(
H
股)


49,857,768,680


3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占
本行
有表决权股
份总数的比例(
%



84.6493





其中:
A
股股东持股占股份总数的比例(
%



70.6603


境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(
%



13.9890







注:
1.
出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。



2.
根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股
股东审议表决。






(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等


本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民
共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公
司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由本行董事会召
集,

董事长
、行长廖林
先生主持会议。



(五) 本行
董事、监事和董事会秘书的出席情况


1. 本行
在任董事
13
人,出席
13
人;
2. 本行
在任监事
6
人,出席
6
人;
3. 本行董事会秘书官学清先生出席
会议。本行执行董事候选人郑国雨先生和

执行董事候选人
董阳先生、外部监事候选人张杰先生及高级管理层成员列席
会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1. 议案名称:
关于
2020
年度董事薪酬清算方案的议案


审议结果:
通过






表决情况:


股东类



同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,835,679,083


99.9992


1,957,075


0.0008


13,700


0.0000


H



49,797,748,035


99.8796


187,681


0.0004


59,832,964


0.1200


普通股
合计:


301,633,427,118


99.9795


2,144,756


0.0007


59,846,664


0.0198










2. 议案名称:
关于
2020
年度监事薪酬清算方案的议案


审议结果:
通过





表决情况:


股东类



同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,831,056,583


99.9974


6,573,175


0.0026


20,100


0.0000


H



49,740,149,808


99.7641


57,785,908


0.1159


59,832,964


0.1200


普通股
合计:


301,571,206,391


99.9588


64,359,083


0.0213


59,853,064


0.0199










3. 议案名称:
关于选举郑国雨先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议



审议结果:
通过





表决情况:



股东类



同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,694,113,085


99.9430


77,986,470


0.0310


65,550,303


0.0260


H



48,650,189,030


97.5780


1,029,528,486


2.0649


178,051,164


0.3571


普通股
合计:


300,344,302,115


99.5522


1,107,514,956


0.3671


243,601,467


0.0807










4. 议案名称:
关于选举董阳先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议



审议结果:
通过





表决情况:


股东类



同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,691,858,884


99.9421


80,240,671


0.0319


65,550,303


0.0260


H



48,376,453,332


97.0289


1,303,264,184


2.6140


178,051,164


0.3571


普通股
合计:


300,068,312,216


99.4607


1,383,504,855


0.4586


243,601,467


0.0807










5. 议案名称:
关于选举张杰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案


审议结果:
通过





表决情况:



股东类



同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,770,131,780


99.9732


1,967,775


0.0008


65,550,303


0.0260


H



49,790,406,035


99.8649


12,657,681


0.0254


54,704,964


0.1097


普通股
合计:


301,560,537,815


99.9553


14,625,456


0.0048


120,255,267


0.0399










6. 议案名称:
关于申请对外捐赠临时授权额度的议案


审议结果:
通过





表决情况:


股东类



同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,835,319,483


99.9991


2,317,375


0.0009


13,000


0.0000


H



49,812,359,834


99.9089


4,575,882


0.0092


40,832,964


0.0819


普通股
合计:


301,647,679,317


99.9842


6,893,257


0.0023


40,845,964


0.0135










7. 议案名称:
关于发行合格二级资本工具的议案


审议结果:
通过





表决情况:


股东类


同意


反对


弃权








票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



A



251,827,791,183


99.9961


1,853,700


0.0007


8,004,975


0.0032


H



49,796,128,107


99.8764


19,138,158


0.0384


42,502,415


0.0852


普通股
合计:


301,623,919,290


99.9763


20,991,858


0.0070


50,507,390


0.0167










(二) 涉及重大事项,
A

5%
以下股东的表决情况


议案


序号


议案名称


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



1


关于
2020
年度董事
薪酬清算
方案的议



4,801,374,268


99.9590


1,957,075


0.0407


13,700


0.0003


3


关于选举
郑国雨先
生为中国
工商银行
股份有限
公司执行
董事的议



4,659,808,270


97.0117


77,986,470


1.6236


65,550,303


1.3647


4


关于选举
董阳先生
为中国工
商银行股
份有限公
司非执行
董事的议



4,657,554,069


96.9648


80,240,671


1.6705


65,550,303


1.3647











(三) 关于议案表决的有关情况说明


上述

7

议案
为特别决议事项,
获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的
2
/3
以上
通过

其余议案
为普通决议事项,获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。



会议分别选举郑国雨先生为本行执行董事、董阳先生为本行非执行董事,其
董事任职资格均
需报中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准


关于郑国雨先生和董阳先生的简历请参见本行于
2021

10

12
日刊载于上海
证券交易所网站(
www.sse.com.cn
)的《
2021
年第二次临时股东大会会议资料》。



会议选举张杰先生为本行外
部监事。根据有关规定和本行监事会决议,张杰
先生担任本行外部监事的任职自股东大会审议通过后生效。关于
张杰先生的简历
请参阅本行

2021

10

12
日刊载于上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn

的《
2021
年第二次临时股东大会会议资料》。



三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:
北京市金杜律师事务所


律师:
苏峥律师和从群基律师


(二) 律师见证结论意见


本次股东大会的召集、召开程序

出席会议人员资格、召集人资

、临时提
案的提案人资格
以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司
法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。






四、 备查文件目录

(一) 中国工商银行股份有限公司
2021
年第二次临时股东大会决议


(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司
2021
年第二次



临时股东大会之法律意见书








中国工商银行股份有限公司


2021

11

25




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