华光新材:华光新材2021年第一次临时股东大会决议

时间:2021年11月25日 19:06:43 中财网
原标题:华光新材:华光新材2021年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:
688379
证券简称:
华光新材
公告编号:
2021
-
039


杭州华光焊接新材料股份有限公司


2021
年第

次临时股东大会
决议公告





本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。








重要内容提示:

. 本次会议是否有被否决议案:






一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:
2021

11

25



(二) 股东大会召开的地点:
杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司
5
楼董事会会议室。



(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:


1
、出席会议的股东和代理人人数


13


普通股股东人数


13


2
、出席会议的股东所持有的表决权数量


12,439,191


普通股股东所持有表决权数量


12,439,191


3
、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(
%



14.1354


普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

%



14.1354






备注:

出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人,其中参加本次股东大会现场会议的股



东及股东代表共
3人,均为关联股东,其所持有股份未计入出席本次股东大会有表决权的公
司股份总数。



(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。



本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有
限公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事
7
人,出席
6
人,独立董事谭建荣先生因工作原因未能亲自出
席会议;
2、 公司在任监事
3
人,出席
3
人;
3、 董事会秘书胡岭女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案
名称:
《关于公司
<2021
年限制性股票激励计划(草案)
>
及其摘要的议
案》


审议结
果:
通过


表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



普通股


12,439,191


100.0000


0


0.0000


0


0.0000







2、 议案
名称:
《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》


审议结
果:
通过


表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例


票数


比例


票数


比例






%




%




%



普通股


12,439,191


100.0000


0


0.0000


0


0.0000










3、 议案
名称:
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
2021
年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》


审议结
果:
通过


表决情况:


股东类型


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



普通股


12,439,191


100.0000


0


0.0000


0


0.0000










(二) 涉及重大事项,应说明
5%
以下股东的表决情况










议案名称


同意


反对


弃权


票数


比例

%



票数


比例

%



票数


比例

%



1


《关于公司
<2021
年限
制性股票激
励计划(草
案)
>
及其摘
要的议案》


12,439,191


100.0000


0


0.0000


0


0.0000


2


《关于公司
<2021
年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办

>
的议案》


12,439,191


100.0000


0


0.0000


0


0.0000


3


《关于提请
公司股东大
会授权董事
会办理
2021
年限制性股
票激励计划
相关事宜的
议案》


12,439,191


100.0000


0


0.0000


0


0.0000










(三) 关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3已由独立董事向公司全体股东征集
委托投票权;

2、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3均为特别决议议案,均已获得出席
会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;

3、本次股东大会会议议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票;

4、本次股东大会会议关联股东金李梅、杭州通舟投资管理有限公司、王晓蓉
(合计所持有表决权股份数量为48,400,000股)对议案1、议案2、议案3进行了
回避表决。





三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:
北京观韬中茂律师事务所


律师:

春杰
、周莉


2、 律师见证结论意见:


本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。






特此公告。






杭州华光焊接新材料股份有限公司
董事会


2021

11

26













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